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吉林时时彩:開能健康:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告

吉林时时彩 www.innmn.com 開能健康:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告 公告日期 2019-12-31     證券代碼:300272 證券簡稱:開能健康 公告編號: 2019-086
    開能健康科技集團股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    開能健康科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十二次會
    議決定召開 2019 年第三次臨時股東大會,因本次臨時股東大會實際將于 2020 年召開,故將本次股東大會名稱調整為 2020 年第一次臨時股東大會,現將有關事項公告如下:
    一、召開會議基本情況
    1、會議召集人:公司董事會
    2、會議召開的合法性及合規性:經公司第四屆董事會第二十二次會議審議并通
    過了關于提請召開公司臨時股東大會的議案,決定召開本次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    3、會議地點:上海浦東新區川大路 518 號 公司會議室
    4、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開;
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件一)委托他人出席現場會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體
    股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (3)同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第
    一次有效投票結果為準。
    5、會議日期和時間:
    (1)現場會議:2020 年 1 月 20 日(星期一)下午 14:30 開始;
    (2)網絡投票:
    通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為:2020 年 1月 20 日上午 9:30—11:30、
    下午 13:00—15:00;
    通過互聯網投票系統投票的時間為:2020 年 1 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期間任意時間。
    6、股權登記日:2020 年 1 月 13 日(星期一);
    7、會議出席對象:
    (1)截至本次股權登記日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以股東大會通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;
    (2)公司董事、監事、財務總監及董事會秘書等高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師;
    (4)不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席和參加表決(股東代理人不必為本公司股東)。
    二、本次股東大會審議事項
    1、審議《關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的議案》
    2、審議《關于公司及子公司 2020 年向銀行申請授信額度的議案》
    3、審議《關于為公司全資孫公司開能控股香港有限公司提供擔保的議案》
    4、審議《關于為參股公司浙江潤鑫電器有限公司提供擔保的議案》
    5、審議《關于修訂的議案》
    6、審議《關于修訂的議案》
    7、審議《關于修訂并辦理注冊資本工商變更登記的議案》
    以上議案 1 已經公司 2019 年 10 月 25 日召開的第四屆董事會第二十二次會議以
    及第四屆監事會第十七次會議審議通過,議案 2-7 已經公司 2019 年 12 月 28 日召開
    的第四屆董事會第二十三次會議審議通過,具體請見 2019 年 10 月 29 日及 2019 年 12
    月 31 日在中國證監會創業板指定信息披露網站披露的相關內容。其中議案 1、7 為特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的 2/3 以上通過。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼提案編碼提案名稱
    備注:
    該列打勾的欄目可以投票
    100 總議案
    非累積投票提案:
    1.00 《關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的議 √案》
    2.00 《關于公司及子公司 2020 年向銀行申請授信額度的議案》 √
    3.00《關于為公司全資孫公司開能控股香港有限公司提供擔保的議案》
    √
    4.00 《關于為參股公司浙江潤鑫電器有限公司提供擔保的議案》 √
    5.00 《關于修訂的議案》 √
    6.00 《關于修訂的議案》 √
    7.00《關于修訂并辦理注冊資本工商變更登記的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記時間:2020 年 1 月 17 日上午 8:30 至下午 17:00;
    2、登記地點:上海市浦東新區川大路 518 號 董事會辦公室;
    3、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記;
    (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然人
    股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
    (2)國家股股東、法人股股東持單位介紹信、股東賬戶卡、法定代表人授權委
    托書和出席人身份證辦理登記手續;QFII 憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續;
    (3)以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可,異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在 2020 年 1 月 17 日下午 17:00 點之前送達或傳真到公司),但出席會議簽到時,出席人身份證和授權委托書必須出示原件。不接受電話登記。
    4、會務聯系方式
    聯系人:陸董英;聯系電話:021-58599901;傳真:021-58599079;郵編:201299
    地址:上海浦東新區川大路 518 號 董事會辦公室
    5、本次股東大會現場會議會期半天,出席現場會議的股東或委托代理人的交通、食宿等費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附
    件一。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第十七次會議決議;
    2、公司第四屆董事會第二十三次會議決議。
    特此公告。
    開能健康科技集團股份有限公司
    董 事 會
    二○一九年十二月二十八日
    附件一:參加網絡投票的具體操作流程
    附件二:《參會股東登記表》
    附件三:《授權委托書樣本》
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票程序
    1、 投票代碼: 365272, 投票簡稱:開能投票
    2、 填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見,同意,反對,棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具
    體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。
    如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、 投票時間:2020 年 1 月 20 日的交易時間,即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
    2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、 互聯網投票系統開始投票的時間為 2020 年 1 月 20 日上午 9:15,結束時間為
    2020 年 1 月 20 日下午 15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統  規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄  在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    開能健康科技集團股份有限公司
    2020 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    股東姓名或單位名稱: 身份證號碼或營業執照注冊號:
    股東代理人姓名(如適用): 股東代理人身份證號碼(如適用):
    股東賬號: 持股數量:
    聯系電話: 電子郵箱:
    聯系地址: 郵編:
    是否本人參會: 備注:
    簽名/蓋章:
    日 期:
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士(下稱“受托人”)代理本人(或本單位)出席開能健康科
    技集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。
    本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
    本人(或本單位)對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下:
    提案編號提案名稱
    備注 表決意見該列打勾的欄目可以投票同意反對棄權
    100 總議案非累計投票議案1.00 《關于注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票的議案》
    √2.00 《關于公司及子公司2020年向銀行申請授信額度的議案》
    √3.00 《關于為公司全資孫公司開能控股香港有限公司提供擔保的議案》
    √4.00 《關于為參股公司浙江潤鑫電器有限公司提供擔保的議案》
    √
    5.00 《關于修訂的議案》 √
    6.00 《關于修訂的議案》 √7.00 《關于修訂并辦理注冊資本工商變更登記的議案》
    √
    特別說明:委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的,受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
    委托人姓名或單位名稱(簽字、蓋章):委托人身份證件號碼或營業執照注冊號:
    委托人證券賬戶: 委托人持股數量:
    受托人簽字: 受托人身份證號碼:
    簽署日期: 年 月 日
    注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托必須加蓋單位公章。
    

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