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吉林时时彩:博濟醫藥:第三屆董事會第十九次會議決議公告

吉林时时彩 www.innmn.com 博濟醫藥:第三屆董事會第十九次會議決議公告 公告日期 2019-12-20     證券代碼:300404 證券簡稱:博濟醫藥 公告編號:2019-088
    廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司
    第三屆董事會第十九次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第
    十九次會議于 2019 年 12 月 19 日在公司會議室召開,會議采取現場結合通訊投
    票的方式對議案進行表決。本次會議通知于 2019 年 12 月 8 日以專人送達、電子郵件、電話、微信等方式發出?;嵋橛Φ蕉?nbsp;7 人,實到 7 人?;嵋橛啥魯ね跬⒋合壬鞒?,部分監事和部分高管列席了本次董事會。本次董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法規的規定。
    二、董事會會議審議情況:
    1、 審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》經審議,董事會一致認為:中興華會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務執業資格,其滿足為公司提供審計服務的資質要求,具備審計服務的專業能力,同意聘任中興華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019年度審計機構,自公司股東大會審議通過之日起生效,并提請股東大會授權公司董事會根據公司實際業務情況和市場情況與中興華會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定具體報酬。
    公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見,公司監事會對該議案 發 表 了 審 核 意 見 。 具 體 內 容 詳 見 同 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網()上的公告。
    表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    本議案尚須提交公司 2020 年第一次臨時股東大會審議。
    2、 審議通過了《關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的議案》
    公司定于 2020 年 1 月 6 日(星期一)下午 14:30 召開公司 2020 年第一次臨時股東大會。
    《關于召開公司 2020 年第一次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網()。
    表決結果:同意 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。
    三、備查文件
    1、《廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》2、《廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十
    九次會議相關事項發表的獨立意見》3、《廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見》特此公告。
    廣州博濟醫藥生物技術股份有限公司董事會
    2019 年 12 月 20 日
    

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